Know Your Business (KYB)

Valida el perfil de riesgo de una empresa en segundos

Verifica la legitimidad de las empresas con las que colaboras de manera rápida y confiable con la solución KYB de Tu Identidad. Estarás 100% seguro de con quién estás tratando.

Descubre cómo funciona
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Las empresas líderes en México están con Tu Identidad

Las principales empresas confían en nosotros. Descubre cómo hemos transformado
sus procesos de validación de identidad con nuestra tecnología.
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Optimiza la seguridad de tus relaciones comerciales

Valida empresas de manera remota y automática. Nuestra tecnología basada en AI, realiza verificaciones inmediatas a través de bases de datos oficiales y controles de listas negras.

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Prevén fraudes desde el primer contacto

Detecta empresas fantasma o de alto riesgo antes de iniciar relaciones comerciales. Protege tu organización contra fraudes y optimiza tus procesos de incorporación.

KYB Tu Identidad

Una solución de validación de
identidad para empresas

Tu Identidad ha desarrollado una solución integral de servicios con AI para verificar
la legitimidad de empresas y socios comerciales en segundos.
Garantiza seguridad, cumplimiento y confianza.

Validación de Identidad de propietarios y accionistas

La validación se realiza con módulos avanzados que incluyen identificación de INE con Anti-Spoofing, verificación de domicilio, prueba de vida y soluciones biométricas para reconocimiento facial.

Antecedentes Legales

Valida si la empresa consultada se encuentra relacionada en alguna querella legal, ya sea de índole mercantil, laboral o penal.

Validación de RFC

Confirma la validez del RFC de una Persona Moral o Física con Actividad Empresarial y verifica su estatus como contribuyente para garantizar transacciones seguras.

Dictamen legal

Servicio que emite un dictamen legal proporcionando información detallada sobre el estado legal de una empresa, incluyendo el cumplimiento normativo, riesgos asociados, responsabilidades de mejora y más.

Validación en Listas Negras y Cumplimiento AML

Realizamos una búsqueda en listas negras globales, incluyendo Personas Políticamente Expuestas (PEP). Te ayudamos a cumplir con la normativa financiera en prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento al terrorismo.

Firma Digital con NOM-151 y Adobe Acrobat Sign

Tras firmar el documento, se emite un certificado válido con constancia de conservación NOM-151, otorgando plena validez jurídica.

Tu Identidad en números

Tu aliado en la verificación de identidad.

Desarrollamos tecnología que permite
a las empresas ser cada vez más competitivas.

Descubre nuestro éxito
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de verificaciones anuales

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clientes al rededor del mundo

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en reducción de costos operativos

Líderes en la industria

Reconocimientos que avalan nuestra excelencia

Prueba de nuestra dedicación a ofrecer soluciones de verificación de identidad de

primer nivel y a cumplir con los más altos estándares de la industria.

Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 9001 2015
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Lo que dicen nuestros clientes

Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad

Trabajar con Tu Identidad ha sido una gran e inigualable experiencia. La flexibilidad de adaptar sus procesos a las necesidades de sus clientes y su eficiente y personalizado servicio, los hacen ser una empresa digna de ser reconocida.

Soledad Escobedo

Business Partnerships Manager

Con los servicios de KYC de Tu Identidad, hemos detectado y prevenido actividades fraudulentas de manera eficiente. Su tecnología es precisa y fácil de integrar, lo que nos da una ventaja competitiva en el mercado.

Ricardo Hernández

Director de Operaciones

En el mercado hay muchas opciones, pero en Tu Identidad encontramos no solo excelentes servicios, sino también la mejor atención. Su seguimiento personalizado y continuo para resolver cualquier duda fue un gran diferenciador frente a sus competidores.

Verónica del Valle

Managing Director

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