Soluciones KYC

Verificación de
cuentas bancarias

Valida la titularidad de cuentas bancarias, comparando el nombre
del beneficiario con la CLABE y la institución financiera.
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Verificación de cuentas bancarias para KYC y prevención de fraude

Confirma la titularidad de cuentas bancarias en México validando el nombre del beneficiario frente a la CLABE y la institución financiera.

Ideal para fortalecer tus procesos de onboarding, prevención de fraude, KYC, KYB y dispersión de fondos.

¿Por qué es fundamental la validación automatizada de cuentas bancarias?

Prevenir fraudes y suplantación de identidad

Detecta cuentas falsas o con titularidad incorrecta antes de que cualquier operación se concrete.

Optimizar tus procesos de onboarding y KYC/KYB

Automatiza la verificación bancaria, reduciendo drásticamente tiempos y errores manuales.

Asegurar el cumplimiento regulatorio

Alinea tus operaciones con las normativas de verificación financiera y prevención de lavado de dinero.

Mejorar la experiencia del usuario

Ofrece confianza y agilidad al validar cuentas durante registros, pagos o altas de proveedores.

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Validación automática

¿Cómo funciona la validación de
cuentas bancarias con Tu Identidad?

Nuestro proceso de verificación de cuentas bancarias es simple y eficiente:

Recepción de datos

Envía la información clave: CLABE, nombre del titular de la cuenta e identificador de la institución financiera.

Verificación asincrónica

Nuestro sistema valida los datos en segundo plano, permitiéndote consultar la respuesta, sin interrumpir tus operaciones.

Comparación con entidades bancarias

Cotejamos si el nombre ingresado coincide con el titular registrado en la cuenta bancaria y confirmamos la existencia de la CLABE.

Respuesta estructurada

Recibe una respuesta clara que indica el estado de validación de la cuenta, la confirmación del nombre del titular y el código de identificación de la operación.

Características clave

Características principales del servicio de validación de cuentas bancarias

  • Validación del nombre del beneficiario
    Compara el nombre del titular de la cuenta con la CLABE y la institución financiera para confirmar su autenticidad.
  • Procesamiento asincrónico con POST y GET
    Envía datos mediante POST y consulta resultados con GET, ideal para flujos de validación en segundo plano.
  • Resultados detallados en una sola consulta
    Obtén datos claros: coincidencia del nombre, institución bancaria, CLABE e identificación de la operación.
  • API escalable y flexible
    Integra fácilmente el servicio en tus plataformas digitales para automatizar tus procesos de onboarding, KYC y verificación de identidad.
Know More About Us
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Módulos KYC integrables

Verifica la identidad de tus clientes
y usuarios con AI

Bank Account Validation API

Verifica la autenticidad de cuentas bancarias mediante la validación de CLABE, nombre del titular e institución.

Ver documentación

Casos de uso

Autenticación de cuentas para
transacciones confiables

Conoce más casos de uso
Nuestros casos de éxito
Onboarding digital confiable

Onboarding digital confiable

Evita errores al dar de alta usuarios y asegura que los datos bancarios sean legítimos.

KYC (Conoce a tu cliente)

KYC (Conoce a tu cliente)

Cumple con las regulaciones para conocer y verificar a tus clientes financieros.

Validación en procesos de nómina y pagos masivos

Validación en procesos de nómina y pagos masivos

Evita errores y devoluciones.

Prevención de fraude

Prevención de fraude

Reduce riesgos al verificar la autenticidad de las cuentas bancarias asociadas.

KYB (Conoce a tu negocio)

KYB (Conoce a tu negocio)

Verifica la información bancaria de empresas para procesos de incorporación seguros.

Verificación de identidad

Verificación de identidad

Confirma que el titular de la cuenta corresponde con la información registrada.

Garantiza la seguridad de las transacciones

Garantiza la seguridad de las transacciones

Verificación de cuentas para depósitos o transferencias

Lo que dicen nuestros clientes

Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad

Trabajar con Tu Identidad ha sido una gran e inigualable experiencia. La flexibilidad de adaptar sus procesos a las necesidades de sus clientes y su eficiente y personalizado servicio, los hacen ser una empresa digna de ser reconocida.

Soledad Escobedo

Business Partnerships Manager

Con los servicios de KYC de Tu Identidad, hemos detectado y prevenido actividades fraudulentas de manera eficiente. Su tecnología es precisa y fácil de integrar, lo que nos da una ventaja competitiva en el mercado.

Ricardo Hernández

Director de Operaciones

En el mercado hay muchas opciones, pero en Tu Identidad encontramos no solo excelentes servicios, sino también la mejor atención. Su seguimiento personalizado y continuo para resolver cualquier duda fue un gran diferenciador frente a sus competidores.

Verónica del Valle

Managing Director

Líderes en la industria

Reconocimientos que avalan nuestra excelencia

Nuestros esfuerzos en innovación en validación de identidad y seguridad contra fraude
han sido reconocidos por diversas instituciones, reflejando la calidad y efectividad de nuestras soluciones.

Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 9001 2015
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 27001 2013
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Fintech Winner
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_BBVA Open Talent
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NIST
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_FIDO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 30107-3
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO level 2
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_CyberTech
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NTT DATA
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Starbootcamp
Comisión-Nacional-Bancaria-y-de-Valores_Reconocimientos_Tu-Identidad

Inicia la transformación

Protege tu operación desde el origen

Evita contratiempos financieros validando la información antes de ejecutar cualquier movimiento.
Con Tu Identidad, verifica cuentas bancarias de forma confiable, rápida y segura.
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