Soluciones KYC

Full Fraud

Analiza IP, teléfono y correo electrónico en una sola consulta. Recibe un score de riesgo
inmediato y asegura la identidad de tus usuarios desde el inicio.

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Evaluación integral para prevenir fraudes en onboarding digital

¿Quieres blindar tus procesos de onboarding digital y prevenir el fraude? Con Full Fraud de Tu Identidad, obtén una evaluación integral de IP, número de teléfono y correo electrónico en una sola consulta.

Nuestro servicio te brinda un score de riesgo por cada atributo, permitiéndote identificar amenazas y asegurar la identidad de tus usuarios desde el primer momento.

¿Por qué Full Fraud es indispensable para tu negocio?

En el ecosistema digital actual, la prevención de fraude es más crítica que nunca. Full Fraud te ofrece una solución robusta que te permite:

Evaluación integral de riesgo

Analiza simultáneamente la IP, el número de teléfono y el correo electrónico, obteniendo una visión completa del potencial de fraude.

Score de riesgo por atributo

Recibe un nivel de riesgo específico para cada dato (IP, teléfono, email), lo que te ayuda a entender las vulnerabilidades y tomar decisiones precisas.

Ideal para onboarding digital

Optimiza y asegura tus procesos de alta de usuarios, garantizando que solo personas legítimas accedan a tus servicios.

Detección temprana de amenazas

Identifica patrones sospechosos y señales de fraude antes de que causen un daño significativo a tu operación.

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Validación automática

¿Cómo funciona Full Fraud con Tu Identidad?

Nuestro servicio de detección de fraude es potente y sencillo de integrar:
Envío de atributos

Simplemente proporciona la IP, el número de teléfono y el correo electrónico del usuario.

Evaluación integral en tiempo real

Nuestro sistema realiza un análisis simultáneo y detallado de cada atributo, obteniendo un score de riesgo de manera rápida.

Resultados detallados

Recibe un score de riesgo único para IP, teléfono y correo, con detalles como: Email: entregabilidad, dominio, redes sociales y brechas de seguridad. IP: ubicación, ISP, TOR/VPN, proxies y listas de spam. Teléfono: validez, tipo, país, operador y presencia en apps de mensajería.

Características clave

Características clave del servicio Full Fraud de Tu Identidad

  • Análisis multi-atributo
    Evaluación conjunta de IP, número de teléfono y correo electrónico para una detección de fraude más robusta.
  • Score de riesgo detallado
    Proporciona un score de riesgo individual para cada elemento, ofreciendo granularidad en el análisis.
  • Optimizado para onboarding
    Diseñado específicamente para fortalecer los procesos de alta digital y verificación de identidad (KYC).
  • API fácil de integrar
    Permite una integración fluida en tus sistemas actuales, sin complicaciones.
Know More About Us
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Módulos KYC integrables

Verifica la identidad de tus
clientes y usuarios con AI

Personal Data Check

Evalúa integralmente IP, número de teléfono y correo electrónico en una sola consulta, entregando un score de riesgo por cada atributo para fortalecer tus procesos de onboarding digital y prevención de fraude.

Ver documentación

Casos de uso para Full Fraud de Tu Identidad

Nuestra solución de monitoreo
de riesgo reputacional es ideal para:

Conoce más casos de uso
Nuestros casos de éxito
Onboarding digital

Onboarding digital

Asegura la legitimidad de nuevos usuarios al momento de su registro, validando múltiples puntos de contacto para un onboarding seguro.

Gestión de riesgos

Gestión de riesgos

Crea perfiles de riesgo más completos y dinámicos para tus clientes, proveedores o empleados.

Prevención de fraude en transacciones

Prevención de fraude en transacciones

Identifica perfiles de riesgo en tiempo real antes de procesar pagos o accesos a servicios, minimizando el riesgo de operaciones fraudulentas.

Verificación de identidad (KYC)

Verificación de identidad (KYC)

Refuerza tus procesos de Conoce a tu Cliente al analizar la congruencia entre la IP, el teléfono y el correo electrónico del usuario.

Detección de bots y cuentas falsas

Detección de bots y cuentas falsas

Identifica y bloquea intentos de creación de cuentas masivas o fraudulentas que utilizan datos combinados para evadir la detección.

Lo que dicen nuestros clientes

Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad

Trabajar con Tu Identidad ha sido una gran e inigualable experiencia. La flexibilidad de adaptar sus procesos a las necesidades de sus clientes y su eficiente y personalizado servicio, los hacen ser una empresa digna de ser reconocida.

Soledad Escobedo

Business Partnerships Manager

Con los servicios de KYC de Tu Identidad, hemos detectado y prevenido actividades fraudulentas de manera eficiente. Su tecnología es precisa y fácil de integrar, lo que nos da una ventaja competitiva en el mercado.

Ricardo Hernández

Director de Operaciones

En el mercado hay muchas opciones, pero en Tu Identidad encontramos no solo excelentes servicios, sino también la mejor atención. Su seguimiento personalizado y continuo para resolver cualquier duda fue un gran diferenciador frente a sus competidores.

Verónica del Valle

Managing Director

Líderes en la industria

Reconocimientos que avalan nuestra excelencia

Nuestros esfuerzos en innovación en validación de identidad y seguridad contra fraude han sido reconocidos por diversas instituciones, reflejando la calidad y efectividad de nuestras soluciones.
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 9001 2015
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 27001 2013
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Fintech Winner
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_BBVA Open Talent
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NIST
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_FIDO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 30107-3
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO level 2
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_CyberTech
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NTT DATA
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Starbootcamp
Comisión-Nacional-Bancaria-y-de-Valores_Reconocimientos_Tu-Identidad

Inicia la transformación

Minimiza fraudes y maximiza la conversión

Identifica usuarios legítimos de forma eficiente, reduce fricciones y acelera el crecimiento de tu negocio.
Optimiza tu onboarding digital con Tu Identidad.

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