Soluciones KYC

Check 360

Prevé amenazas reputacionales y legales con tecnología que cruza
medios digitales y bases de datos internacionales en una sola consulta.
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Protege tu empresa con monitoreo inteligente de medios y listas negras internacionales

¿Necesitas identificar riesgos reputacionales o detectar menciones en listas negras para personas físicas o morales? Con el BGC Media Service de Tu Identidad, consulta información y menciones en medios de comunicación públicos digitales y listas negras a nivel global.

Obtén un análisis de reputación integral que te permite identificar posibles riesgos a través del contexto y proteger tu negocio.

¿Por qué el monitoreo mediático y listas negras es indispensable?

Análisis reputacional profundo

Obtén un análisis detallado a partir de menciones en medios digitales, clasificadas por polaridad: positiva, neutral o negativa. Esto te da el contexto necesario para entender el impacto potencial.

Identificación temprana de alertas

Detecta señales de alerta mediática y riesgos ocultos de forma proactiva, permitiéndote reaccionar a tiempo.

Fuentes verificadas y globales

Accede a información de más de 30,000 fuentes digitales, medios y listas negras a nivel global, asegurando una cobertura exhaustiva.

Apoyo en debida diligencia y cumplimiento

Refuerza tus controles en procesos de cumplimiento normativo y prevención de fraude, garantizando la transparencia y minimizando riesgos.

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Validación automática

¿Cómo funciona Check 360 con Tu Identidad?

Nuestro servicio de evaluación de riesgo reputacional es ágil y eficiente:
Datos que necesitamos

Simplemente proporciona el nombre completo de la persona física o la razón social de la persona moral que deseas consultar.

Consulta automática e inteligente

Nuestra tecnología realiza búsquedas automáticas en una vasta red de medios de comunicación públicos digitales y listas negras regulatorias.

Resultados en segundos

Recibirás un informe detallado con la información y menciones encontradas, clasificadas para que identifiques fácilmente los componentes de riesgo.

Características clave

Características clave del servicio Check 360

  • Consulta en más de 30,000 fuentes
    Accede a una de las bases de datos más completas para un análisis de reputación robusto.
  • Clasificación por polaridad
    Las menciones son categorizadas (positiva, neutral, negativa) para una comprensión rápida del contexto.
  • Identificación de riesgos
    Detecta componentes de riesgo asociados a personas o empresas, ayudando a prevenir fraudes y proteger la reputación.
Know More About Us
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Módulos KYC integrables

Valida la reputación de tus
clientes y usuarios con IA

BGC Media Service

Permite consultar información y menciones en medios de comunicación públicos digitales y listas negras a nivel global sobre personas físicas o morales, para identificar posibles riesgos reputacionales a través del contexto.

Ver documentación

Casos de uso para Check 360 de Tu Identidad

Nuestra solución de monitoreo
de riesgo reputacional es ideal para:

Conoce más casos de uso
Nuestros casos de éxito
Revisión previa al onboarding

Revisión previa al onboarding

Evalúa la reputación de nuevos clientes, empleados o proveedores antes de establecer cualquier relación, mitigando riesgos desde el inicio.

Refuerzo de controles de cumplimiento y prevención de fraude

Refuerzo de controles de cumplimiento y prevención de fraude

Fortalece tus marcos de KYC/KYB y AML al incorporar un análisis de riesgo mediático y de listas negras, asegurando la integridad de tus operaciones.

Debida diligencia

Debida diligencia

Refuerza procesos de due diligence en fusiones, adquisiciones, financiamientos o al evaluar socios estratégicos, obteniendo una visión completa de sus antecedentes públicos.

Recursos Humanos

Recursos Humanos

Valida antecedentes públicos de candidatos a empleo o para posiciones de confianza.

Monitoreo proactivo de stakeholders

Monitoreo proactivo de stakeholders

Mantén un seguimiento continuo de figuras clave o entidades con las que tu empresa interactúa, anticipando posibles problemas reputacionales.

Lo que dicen nuestros clientes

Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad

Trabajar con Tu Identidad ha sido una gran e inigualable experiencia. La flexibilidad de adaptar sus procesos a las necesidades de sus clientes y su eficiente y personalizado servicio, los hacen ser una empresa digna de ser reconocida.

Soledad Escobedo

Business Partnerships Manager

Con los servicios de KYC de Tu Identidad, hemos detectado y prevenido actividades fraudulentas de manera eficiente. Su tecnología es precisa y fácil de integrar, lo que nos da una ventaja competitiva en el mercado.

Ricardo Hernández

Director de Operaciones

En el mercado hay muchas opciones, pero en Tu Identidad encontramos no solo excelentes servicios, sino también la mejor atención. Su seguimiento personalizado y continuo para resolver cualquier duda fue un gran diferenciador frente a sus competidores.

Verónica del Valle

Managing Director

Líderes en la industria

Reconocimientos que avalan nuestra excelencia

Nuestros esfuerzos en innovación en validación de identidad y seguridad contra fraude han sido reconocidos por diversas instituciones, reflejando la calidad y efectividad de nuestras soluciones.
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 9001 2015
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 27001 2013
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Fintech Winner
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_BBVA Open Talent
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NIST
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_FIDO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 30107-3
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO level 2
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_CyberTech
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NTT DATA
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Inicia la transformación

Visibilidad total, riesgo cero:
Haz tu Check 360, ¡ahora!

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completo y protege tu marca con tecnología inteligente.

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