Soluciones KYC
Background Check
Protege tu empresa con validación en Listas Negras globales
Cumple normativas AML y KYC con validación automatizada en Listas Negras globales
Mitiga riesgos y asegura el cumplimiento normativo con nuestro servicio de validación de listas negras globales.
Identifica riesgos financieros y legales en tiempo real para personas físicas y morales, garantizando transacciones seguras y evitando sanciones.
¿Por qué es crucial la verificación de Listas Negras automatizada?
La validación de antecedentes es fundamental para la seguridad y la integridad de tu negocio. Con ella, podrás:
Validación automática
¿Cómo funciona el Background Check
con Tu Identidad?
Nuestro proceso de verificación de antecedentes es sencillo y eficiente:
Envío de datos
Envía el nombre completo (campo obligatorio), y opcionalmente el RFC y/o CURP, junto con la fecha de nacimiento para una mayor precisión.
Resultados en tiempo real:
Obtén una respuesta inmediata con el nivel de coincidencia, los detalles de la lista donde se encontró y los datos asociados, todo en formato JSON.
Consulta de Listas Negras Globales
Nuestro sistema realiza una búsqueda exhaustiva en más de 30 listas negras globales, incluyendo las del FBI, OFAC, DEA, GAFI, PGR, SAT, entre otras.
Análisis de coincidencias
La plataforma compara la información proporcionada con las entradas de las listas, detectando posibles coincidencias.
Características clave
Características clave del servicio de Background Check
-
Identificación de riesgos en tiempo real
Accede a un amplio conjunto de listas de cumplimiento internacionales para identificar rápidamente a personas de alto riesgo. -
Prevención de sanciones
Cumple con las regulaciones de debida diligencia y AML, evitando el uso indebido de tu empresa para actividades ilícitas. -
Protección integral
Fortalece la seguridad en cada transacción, previniendo cualquier vinculación de tu empresa con prácticas corruptas. -
Infraestructura robusta y escalable
Contamos con una infraestructura optimizada en Kubernetes, garantizando un procesamiento de peticiones con menos del 1% de error y códigos de error claros. -
API flexible y segura
Integra fácilmente nuestro servicio en tus sistemas de gestión de riesgos y cumplimiento, así como en plataformas de recursos humanos y CRM.
Módulos KYC integrables
Verifica la identidad de tus
clientes y usuarios con AI
Casos de uso
Nuestra solución de verificación
de antecedentes es ideal para:
Lo que dicen nuestros clientes
Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad
Líderes en la industria
Reconocimientos que avalan nuestra excelencia
Nuestros esfuerzos en innovación en validación de identidad y seguridad contra fraude
han sido reconocidos por diversas instituciones, reflejando la calidad y efectividad de nuestras soluciones.
Inicia la transformación
Asegura tus operaciones:
Empieza a validar Listas Negras, ¡ahora!
Evita riesgos financieros y legales con la validación de listas negras globales.
Con Tu Identidad, verifica antecedentes de forma confiable, rápida y segura.
Con Tu Identidad, verifica antecedentes de forma confiable, rápida y segura.
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