Soluciones KYC

Antecedentes Legales

Detecta antecedentes que puedan comprometer la integridad
de tu empresa con un análisis legal detallado y en tiempo real.
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¿Necesitas detectar antecedentes legales de empresas de forma rápida y confiable?

Con la Legal Background API de Tu Identidad, realiza consultas en fuentes oficiales y públicas para conocer el historial judicial, demandas civiles y procesos laborales y penales.

Esta herramienta es esencial para tus procesos de debida diligencia, KYB (Conoce a tu Negocio) y cumplimiento normativo, ayudándote a evaluar el riesgo legal y reputacional.

¿Por qué es indispensable la consulta de Antecedentes Legales?

En un entorno de negocios cada vez más regulado, la evaluación de antecedentes legales es crucial para mitigar riesgos. Te permite:

Evaluar riesgo legal y reputacional

Identifica posibles conflictos o historiales desfavorables que puedan impactar la integridad de tus operaciones o la imagen de tu empresa.

Fuentes públicas verificadas

Realiza procesos de due diligence rigurosos en fusiones, adquisiciones, financiamientos o al establecer relaciones con clientes y proveedores.

Automatizar la prevención de fraude

Realiza procesos de due diligence rigurosos en fusiones, adquisiciones, financiamientos o al establecer relaciones con clientes y proveedores.

Mejorar la seguridad en el onboarding

Protege tus procesos de alta digital contra fraudes que se originan de forma remota, asegurando que solo usuarios legítimos se registren en tu plataforma.

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Validación automática

¿Cómo funciona el servicio de Antecedentes
Legales con Tu Identidad?

Nuestro servicio de verificación de antecedentes legales es preciso y eficiente:

Datos que necesitamos

Para personas físicas, solo requerimos el nombre completo. Para personas morales, la razón social.

Búsqueda inteligente en fuentes oficiales

Nuestra plataforma realiza una búsqueda exhaustiva en los registros legales de México que se encuentran en diversas fuentes gubernamentales.

Resultados en tiempo real

Obtén información de los registros asociados a la persona o empresa en un tiempo de respuesta entre 5 y 10 segundos.

Características clave

Características clave del servicio de Antecedentes Legales de Tu Identidad

  • Consultas en fuentes oficiales y públicas
    Acceso directo a bases de datos gubernamentales para la detección de historial judicial, demandas civiles y procesos penales.
  • Evaluación de riesgo
    Permite una valoración clara del riesgo legal y reputacional asociado a individuos o entidades.
  • Apoyo en procesos de debida diligencia
    Ideal para decisiones críticas en fusiones, adquisiciones, financiamientos y operaciones con clientes o proveedores.
  • Seguridad y cumplimiento
    Basado en información pública y legalmente accesible, cumpliendo con la regulación sobre protección de datos personales.
Know More About Us
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Módulos KYC integrables

Clave para tus procesos de KYB
y prevención de fraude

Legal Background API

Permite realizar consultas en fuentes oficiales y públicas para detectar antecedentes legales de personas físicas o morales, incluyendo historial judicial, demandas civiles y procesos laborales y penales.

Ver documentación

Casos de uso

Casos de uso para el servicio de
Antecedentes Legales de Tu Identidad

Conoce más casos de uso
Nuestros casos de éxito
Due diligence corporativa

Due diligence corporativa

Realiza investigaciones exhaustivas en fusiones, adquisiciones o financiamientos, asegurando la transparencia en operaciones cliente-proveedor.

Cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo

Asegura que tu empresa cumple con las políticas internas y las normativas externas de prevención de lavado de dinero (AML).

Investigaciones internas o procesos regulatorios

Investigaciones internas o procesos regulatorios

Soporte en la prevención de fraude y verificación de identidad (KYC/KYB), así como en auditorías internas o para cumplir con requisitos de entes reguladores.

Monitoreo de riesgos

Monitoreo de riesgos

Permite un seguimiento continuo del perfil legal de tus asociados y clientes.

Lo que dicen nuestros clientes

Las empresas líderes en México
están con Tu Identidad

Trabajar con Tu Identidad ha sido una gran e inigualable experiencia. La flexibilidad de adaptar sus procesos a las necesidades de sus clientes y su eficiente y personalizado servicio, los hacen ser una empresa digna de ser reconocida.

Soledad Escobedo

Business Partnerships Manager

Con los servicios de KYC de Tu Identidad, hemos detectado y prevenido actividades fraudulentas de manera eficiente. Su tecnología es precisa y fácil de integrar, lo que nos da una ventaja competitiva en el mercado.

Ricardo Hernández

Director de Operaciones

En el mercado hay muchas opciones, pero en Tu Identidad encontramos no solo excelentes servicios, sino también la mejor atención. Su seguimiento personalizado y continuo para resolver cualquier duda fue un gran diferenciador frente a sus competidores.

Verónica del Valle

Managing Director

Líderes en la industria

Reconocimientos que avalan nuestra excelencia

Nuestros esfuerzos en innovación en validación de identidad y seguridad contra fraude
han sido reconocidos por diversas instituciones, reflejando la calidad y efectividad de nuestras soluciones.

Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 9001 2015
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 27001 2013
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Fintech Winner
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_BBVA Open Talent
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NIST
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_FIDO
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO 30107-3
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_ISO level 2
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_CyberTech
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_NTT DATA
Reconocimientos_Nuestra experiencia_Tu identidad_Starbootcamp
Comisión-Nacional-Bancaria-y-de-Valores_Reconocimientos_Tu-Identidad

Inicia la transformación

Blindaje legal para tu negocio:
Consulta antecedentes, ¡ahora!

¿Listo para mitigar riesgos legales con información verificada? Protege tu negocio
con una evaluación exhaustiva de antecedentes legales con Tu Identidad.
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