Asegura el cumplimiento normativo y protege tu negocio con nuestros servicios de prevención de riesgo KYC. Evalúa listas negras, correo, IP, teléfono y anti-spoofing para una prevención integral.
De manera automática a través de nuestras APIs, según el módulo KYC integrado.
Evaluamos criterios de riesgo con tecnología de punta para asegurar un proceso confiable.
Recibe la respuesta en formato JSON con los indicadores clave para la evaluación de riesgo.
Garantizamos la detección oportuna de riesgos, cumpliendo con normativas internacionales.
Mitiga riesgos y asegura el cumplimiento de normativas globales con nuestra verificación avanzada de listas negras, garantizando transacciones seguras y evitando sanciones.
Realiza un análisis profundo de la actividad del correo electrónico en redes sociales y perfiles en línea para identificar posibles defraudadores.
Confirma el país, estado, compañía y la autenticidad del número, y detecta redes sociales activas para reducir el riesgo de contactos fraudulentos.
Nuestros API’s y SDK’s están diseñados para integrarse a
cualquier tecnología en unos cuantos minutos.
Obtén una radiografía completa de las conexiones, detectando VPN sospechosas, usuarios de TOR y ubicaciones de riesgo para minimizar amenazas.
Nuestro módulo Anti-spoofing agrega una capa de seguridad robusta contra intentos de fraude y documentos alterados.
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