Identifica a personas o empresas de alto riesgo

Se realiza una búsqueda de personas físicas y morales en las listas negras globales, dónde se encuentran aquellas calificadas como posibles agentes que ejecutaron lavado de dinero o terrorismo.

  • El listado incluye personas y familiares que trabajan en gobierno clasificadas como personas políticamente expuestas (PEP’s).
  • Te ayudamos en el cumplimiento de la normativa financiera en materia de Prevención de lavado de dinero y Financiamiento al terrorismo

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Cumple con tus obligaciones de debida diligencia

Identifica posibles actividades delictivas con la información de fuentes de dominio público acreditadas.

Complementa tus procesos de evaluación de riesgos y prevén sanciones por incumplimiento

Validamos la información en más de 30 listas negras nacionales e internacionales.

Evita que tu empresa sea utilizada para blanquear las ganancias de delitos financieros, asociada con prácticas corruptas o financiamiento al terrorismo.

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Ya no necesitas trabajar con diferentes proveedores, en Tu Identidad desarrollamos la tecnología y la ponemos a tu alcance para reducir el fraude.

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